Thalang Restaurant Raided: Venäläiset ja thaimaalainen ehdokas pidätettiin

Thalang, Phuket:

Äskettäisessä operaatiossa alueen 8 poliisi teki ratsian Cherng Talayssa sijaitsevaan ravintolaan. OCTOPUS-ravintolana tunnettu toimipaikka on ollut huomion keskipisteenä sen huomattavien tulojensa ansiosta – noin 80 miljoonaa bahtia.

Alueen 8 poliisin mukaan ratsastus tapahtui torstaina 4. huhtikuuta. Viranomaiset ottivat operaation aikana kiinni neljä henkilöä: Punyanuch, Thaimaan kansalainen, ja kolme venäläistä - Mr. Valadislav, herra Valerii ja herra Pavel.

Ravintola oli virallisesti rekisteröity yritykseksi Punyanuchin nimiin, ja hän omisti enemmistön osakkeista. Lisätutkimukset paljastivat kuitenkin, että Punyanuch toimi vain ehdokkaana yritysten todellisille venäläisille omistajille, jotka alueen 8 poliisin mukaan yrittivät väistää Thaimaan lakia käyttämällä thaimaalaista valeomistajana. Rouva Punyanuchilla ei ollut valtuuksia hallita toimintaansa, poliisi lisäsi.

Ravintolan ja yrityksen todellinen omistaja on herra Valadislav, alue 8 poliisi kertoi. Kaikki voitot ohjattiin suoraan hänelle, mikä johti vaikuttaviin 80 miljoonan bahtiin tuloihin.

Epäillyt eivät tiedottaneet tiedotusvälineille.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Central Investigation Bureau (CIB) on tehnyt ratsioita 17 yritykseen Phuketissa epäiltäessä, että Thaimaan kansalaiset ovat toimineet laittomina ehdokkaina venäläisille henkilöille, joiden epäillään olevan todellisia yritysten omistajia.

Thaimaan poliisi tutkii Thalangin alueen ajoneuvovuokrausyrityksiä mahdollisten laittomien käytäntöjen varalta. Alueen 8 poliisipäällikkö everstiluutnantti Suraphong Thanomjitin johtamassa tutkimuksessa keskitytään epäilyihin, että ulkomaisten yritysten omistajat saattavat käyttää Thaimaan kansalaisia ​​varajäseninä lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi.

Department of Special Investigation (DSI) teki ratsian kirjanpito- ja lakiyhtiöön Chalongissa, koska sen väitettiin olleen ulkomaalaisten laiton verkkoehdokas sata miljoonaa bahtia yhteensä vahingoista.