LEHDISTÖTIEDOTE:
Pääministeri Paetongtarn Shinawatra on vakuuttanut yleisölle, että "iCon Group" -tapauksen tutkinta etenee viipymättä nyt, kun se on siirretty Department of Special Investigation (DSI) -osastolle. Käsitellen mahdollisia viivästyksiä ja epäiltyjen vapauttamista koskevia huolenaiheita Paetongtarn totesi, että DSI ja Thaimaan kuninkaallinen poliisi (RTP) tekevät tiivistä yhteistyötä varmistaakseen sujuvan edistymisen, ja RTP on jo toimittanut kaikki olennaiset tiedot DSI:lle.
Kuluttajasuojapoliisi (CPPD) luovutti yli 92,000 28 sivua dokumentaatiota DSI:lle maanantaina (XNUMX.) selvittääkseen, voidaanko tapaus vaatia erityistutkintaa. Kun tapaus hyväksyttiin virallisesti seuraavana päivänä, DSI työskentelee nyt yhdessä syyttäjänviraston kanssa, joka tarjoaa rahoitus- ja veroasiantuntijoita auttamaan monimutkaisten taloudellisten kokeiden ja verotietojen analysoinnissa.
Viitaten julkiseksi huijaukseksi ja petoksiksi katsottavia lainoja koskevaan hätäpäätökseen BE 2527 (1984), Central Investigation Bureau (CIB) apulaiskomissaari Pol kenraalimajuri Suwat Saengnum vahvisti, että siirto DSI:n lainkäyttöalueelle on lain vaatimusten mukainen. Tapaus on kerännyt merkittäviä todisteita, jotka viittaavat laajalle levinneisiin sijoittajien tappioihin, joissa on yli 8,000 100 uhria ja vahingot ylittävät XNUMX miljoonaa bahtia, mikä täyttää erityistapauksen kriteerit.
Asianajaja Withoon Keng-ngarn, joka edustaa 11:tä 18 epäillystä, mukaan lukien The iCon Groupin toimitusjohtaja Warathaphon Waratyaworrakul, sanoi, että 15 epäillyn takuita koskevia pyyntöjä harkitaan ensi viikolla, kun taas kolmen muun järjestelyt ovat vielä kesken. Hän väittää, että The iCon Group toimi laillisena epäsuoran myyntiverkostona ja hylkäsi syytökset siitä, että se oli Ponzi-suunnitelma, vaikka CIB on tunnistanut yrityksen mahdollisesti petokseksi.
Edellinen on Thaimaan hallituksen PR-osaston lehdistötiedote.
